Die GwG Prüfung und Beratung AG betreut Kunden mit Bezug zu den Finanzmarktgesetzen. Zu unseren Kunden zählen Finanzintermediäre wie z.B. Vermögensverwalter, Treuhandgesellschaften, Vorsorgeberater, Leasing-Gesellschaften, Money Transmitter Herausgeber von kreditkartenähnlichen Zahlkarten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, Edelmetallhändler, Family Offices, Werttransportgesellschaften und weitere Gesellschaften mit Tätigkeiten im Finanzbereich.
Prüfen der Einhaltung der Identifikationspflichten, der Feststellung der Kontrollinhaber und an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Personen, Abklärungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.
Die GwG Prüfung und Beratung AG ist akkreditierter Prüfer der SRO PolyReg, VSV und Treuhand Suisse.