Dienstleistungen

Die GwG Prüfung und Beratung AG betreut Kunden mit Bezug zu den Finanzmarktgesetzen. Zu unseren Kunden zählen Finanzintermediäre wie z.B. Vermögensverwalter, Treuhandgesellschaften, Vorsorgeberater, Leasing-Gesellschaften, Money Transmitter Herausgeber von kreditkartenähnlichen Zahlkarten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, Edelmetallhändler, Family Offices, Werttransportgesellschaften und weitere Gesellschaften mit Tätigkeiten im Finanzbereich.

GwG-Prüfungsmandate

Prüfen der Einhaltung der Identifikationspflichten, der Feststellung der Kontrollinhaber und an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Personen, Abklärungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten.

Die GwG Prüfung und Beratung AG ist akkreditierter Prüfer der SRO PolyReg, AOOS und TREUHAND I SUISSE.

Eingeschränkte Revision

Eingeschränkte Revisionen gemäss OR für GwG- und Standesregeln-Kunden.

AO-Prüfungsmandate

Prüfungen nach FIDLEG/FINIG für Vermögensverwalter und Trustees. Die GwG Prüfung und Beratung AG ist akkreditierter Prüfer der AOOS, sowie in Zusammenarbeit mit Grant Thornton AG der OSIF, SO-FIT FINcontrol Suisse AG und OSFIN.